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David HOTTE

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Fraude
Risques opérationnels
Lutte anti-blanchiment
Embargos
Lutte contre le financement du terrorisme

Entreprises

  • Bpce

    PARIS maintenant

  • Fbf

    maintenant

  • CIVIPOL pour la Commission Européenne - Directeur de Projet Anti Blanchiment / lutte contre le financement du terrorisme

    2015 - maintenant Responsable d'un projet LAB/FT de la Commission Européenne.
    Basé au Kenya et couvrant les pays de la corne de l'Afrique

  • BLC chambers - Senior Compliance officer

    2014 - 2014

  • Banque des Mascareignes (Groupe BPCE) / Maurice - Chargé de Mission auprés de la Direction Générale

    2011 - 2013 Responsable:
    - Secrétariat Général
    - Service Juridique
    - Moyens généraux

  • BPCE - Responsable Sécurité Financière Groupe (Anti-Blanchiment / Financement du terrorisme / Fraudes)

    PARIS 2009 - 2010

  • Banque Fédérale des banques Populaires - Responsable Sécurité Financière Groupe

    2006 - 2009

  • Caisse Nationale des Caisses d'Epargnes CNCE - Responsable des controles permanents LAB/FT

    2005 - 2006

  • Fonds Monétaire International (FMI) - Expert LAB/FT

    2002 - 2005

  • Office of the High Representative (OHR Bosnie) - Expert LAB/FT et réforme bancaire

    2001 - 2002

  • Nations Unies (ONU) - Expert associé / Responsable de projet

    1998 - 2001

  • Gendarmerie Nationale - Officier

    Paris 1995 - 1998

Formations

Réseau

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